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恒力石化股份有限公司 第八届董事会第二十八次集会决议告示
来源:ayx爱游戏官网下载 作者:ayx爱游戏官网主页 | 发布日期:2022-08-08 09:57:36 | 点击数:47次

  本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的可靠性、切确性和完备性负担片面及连带负担。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次聚会(以下简称“本次聚会”)于2022年3月27日以电子邮件、电线日以现场联结通信体例召开。本次聚会应出席董事7名,实质出席董事7名。聚会由董事长范红卫幼姐主办,公司个别高级管造职员列席了聚会。本次聚会的召开和表决步骤适宜《公公法》和《公司章程》等相闭章程。

  公司2021年年度陈述全文及摘要详见指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()。

  为了更好地回报投资者,与投资者共享公司生长收益,正在包管公司寻常策划和悠长发扬的条件下,公司拟向整体股东每10股派察觉金盈利10.10元(含税)。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《2021年度利润分拨计划通告》(通告编号:2022-037)。

  遵循《上海证券来往所股票上市端正》等干系章程,公司对2022年度平日性相干来往举行了估计。整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于2022年度平日性相干来往估计处境的通告》(通告编号:2022-038)。

  基于公司2022年原油进口生意、表币贷款等表汇生意金额、干系生意策划周期等处境,本着把稳预测准绳,估计公司2022年表汇衍生品来往生意正在职何时点的余额不凌驾68.27亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于发展2022年度表汇衍生品来往生意的通告》(通告编号:2022-039)。

  为规避原油和产物价值的大幅动摇给公司策划带来的倒霉影响,公司手下公司拟发展期货套期保值生意。遵循出产策划部署,本着把稳准绳,2022年估计发展期货套期保值所需包管金不凌驾黎民币45.71亿元(其他币种按当期汇率折算成黎民币汇总),采用滚动修仓的体例,额度可能轮回行使。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于发展2022年度期货套期保值生意的通告》(通告编号:2022-040)。

  公司及手下公司拟行使自有资金等举行委托理财,用于采办固定收益类或低危险类的中短期理物业物。估计2022年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为20亿元,且该额度正在自公司董事会审议通事后一年之内资金可能滚动行使。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于2022年度委托理财投资部署的通告》(通告编号:2022-041)。

  为确保公司出产策划一连、持重的发扬,满意公司及手下子(孙)公司策划必要,联结2021年担保履行处境,公司2022年终年担保估计额度(含等值表币)不凌驾1,890.31亿元黎民币、46.66亿美元及6.19亿欧元。担保限造席卷公司敌手下子公司及孙公司的担保、手下子孙公司之间爆发的担保。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于2022年度担保部署的通告》(通告编号:2022-042)。

  为满意公司出产策划、生意拓展所需资金,包管企业出产策划等各项作事胜利举行,公司及手下公司2022年度拟向银行等金融机构申请归纳授信总额(含等值表币)不凌驾1,899亿元黎民币、64.45亿美元(或等值表币)以及6.19亿欧元,此中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司归纳授信额度合计约1,161亿元黎民币及12.44亿美元(最终以各家银行等金融机构实质审批的授信额度为准)。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于2022年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的通告》(通告编号:2022-043)。

  经董事会审计委员会创议,公司董事会决意续聘中汇管帐师工作所(额表平淡合资)为公司2022年度的财政陈述及内部左右审计机构,聘期一年,并确定总用度439万元,此中:财政陈述审计用度为379万元,内部左右审计用度60万元。

  整体实质详见同日正在指定消息披露媒体及上海证券来往所网站()上披露的《闭于续聘管帐师工作所的通告》(通告编号:2022-044)。

  鉴于公司第八届董事会任期届满,遵循《公公法》、《上海证券来往所股票上市端正》等相闭章程,公司应举行董事会换届推举。依照《公司章程》的章程,公司董事会由七名董事组。